|
De AMLFC gecertificeerde professionals samen met de docent Marjolaine Jardinier, de directeur van FIU Anne-Marie Kemna en de Program Director van ICUC Paul van Bladel
The AMLFC certified professionals together with their teacher Marjolaine Jardinier, the director of FIU Anne-Marie Kemna and the Program Director of ICUC Paul van Bladel
Aki nan por mira e kursistanan ku a finalisá nan estudio ku eksito huntu ku director di FIU Anne-Marie Kemna i e Program Director of ICUC Paul van Bladel
PERSBERICHT
ICUC certificeert in samenwerking met St. Thomas
University Miami de eerste 8 Anti-Money Laundering & Financial Crimes
Prevention Professionals
30 november 2018
Op vrijdag 30
november is bij ICUC aan 8 kandidaten het Anti-Money Laundering & Financial
Crimes Prevention Professionals certificaat uitgereikt. Deze kandidaten hebben
het afgelopen halfjaar een programma doorlopen wat door ICUC in samenwerking
met het AMLFC-institute van de St. Thomas University in Miami werd aangeboden. Hiermee
heeft ICUC invulling gegeven aan het verzoek van het Financial Investigation
Unit of Curaçao (FIU voorheen MOT) om meer professionals op te leiden die werken
bij organisaties die onder toezicht van FIU staan. Dit om zodoende de kennis van
Money Laundering te vergroten en het actief tegen te gaan. Deze organisaties
die onder toezicht van FIU staan zijn niet alleen financiële instellingen, maar
alle organisatie waarbij er een risico op Money Laundering bestaat, zoals makelaars,
juweliers, notarissen, autohandelaren, etc. Een zeer actueel onderwerp gezien de laatste berichten in de media
waarbij Notarissen en Makelaars door het OM zijn beboet na onderzoek door FIU. Het
AMLFC certificeringstraject bestaat uit 14 avondsessies en wordt afgesloten met
een online examen. Het programma is praktijkgericht, toegespitst op de lokale
situatie en biedt kandidaten de benodigde kennis om adequaat de
verantwoordelijkheid te kunnen dragen waarop FIU het toezicht houdt. Na
certificering volgt inschrijving in het AMLFC-register en kunnen de
gecertificeerde het AMLFC predicaat achter hun naam schrijven. Begin januari
2019 start ICUC met het 2e cohort waarvoor de inschrijving op dit
moment open is gesteld via de website www.icuc.org
=======================================
PRESS RELEASE
ICUC, in
collaboration with St. Thomas University Miami, certifies the first 8
Anti-Money Laundering & Financial Crimes Prevention Professionals
November 30, 2018
On Friday 30 November, the Anti-Money Laundering &
Financial Crimes Prevention Professionals certificate was awarded to 8
candidates at ICUC. These candidates have completed a program in the past six
months, which was offered by ICUC in collaboration with the AMLFC institute of
St. Thomas University in Miami. With this, ICUC fulfilled the request of the
Financial Investigation Unit of Curaçao (FIU formerly MOT) to train more
professionals who are part of organizations that are under the supervision of
FIU. This in order to increase the knowledge of Money Laundering and actively
combat it. These organizations that are under the supervision of FIU are not
only financial institutions, but all organizations where there is a risk of
Money Laundering, such as real estate agents, jewelers, notaries, car dealers,
etc. A very current issue in view of the latest media reports in which Notaries
and Real Estate Agents are fined by the Public Prosecution Office after
investigation by FIU. The AMLFC certification process consists of 14 evening sessions
and is concluded with an online exam. The program is practice-oriented, focused
on the local situation and offers candidates the necessary knowledge to be able
to adequately bear the responsibility on which FIU supervises. After
certification, registration takes place in the AMLFC register and the certified
person can write the AMLFC predicate after their name. At the beginning of
January 2019 ICUC starts with the second cohort for which the registration is
currently open via the website www.icuc.org
==================================================
KOMUNIKADO DI
PRENSA
ICUC i St. Thomas
University Miami ta sertifika e prome 8
Anti-Money Laundering & Financial Crimes Prevention Professionals
Novèmber 30, 2018
Djabièrne
dia 30 di 2018 Inter-Continental
University of the Caribbean huntu ku AMLFC institute of St. Thomas University
in Miami, a otorgá e Anti-Money Laundering & Financial Crimes Prevention
Professionals certificate na 8 kanditado ku a sigui e kurso aki na ICUC. E kandidatonan aki a kompletá nan
programa den 6 luna di tempo bou di guía di ICUC i otro ekspertonan riba e
materia aki. Asina aki nos di ICUC a kumpli ku un petishon ku Financial
Investigation Unit of Curaçao (FIU formerly MOT) pa train mas profeshonal den e
sektor aki di moda ku nanpor kumpli k unan trabou na un nivel mas haltu. Tur
easki bou di supervishon di FIU. Tur esaki ta surgi basá riba e nesesidat pa
kombatí labamentu di plaka k uta penetrando mas tantu den nos komunidat.
Labamentu di plaka a bira e modus operandi pa diferente hendenan ku ta trafiká
den mundo kriminal. Nan ta hasi uzo di real estate, bendementu di joya,
bendementu di outo i diferente otro manera ku por sigui komo un vehikulo pa e
tipo di transakshonnan aki. Despued ku e un kursista finalisá su estudio e ta
kede regristra via AMLFC k uta e instansha internashonal k uta rekonsé e kurso
aki. Pues e kurso aki tin rekonosementu di tantu gobièrnu di Kòrsou i e
organisashon iternashonal k uta atendé ku labamentu di plaka
Nos komo
ICUC ta keda enfatisá ku e tipo di kursonan aki pa so nan ta engrandesé
desaroyo di nos komunidat i den Yanuari
2019 nos lo bolbe kuminsá ku e siguiente kurso. Tur interesadó por inskribi via
nos sitio web www.icuc.org
|